La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan el entramado societario Doyen que podría haber defraudado más de cinco millones a Hacienda a través de un fondo de inversión con sede en Malta que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas, a la financiación de fichajes y de clubes españoles con dificultades económicas. Los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar son los principales investigados en esta trama, al ser ambos representantes de Doyen Sports Investment Limited.
Según han indicad de la investigación y la Audiencia Nacional en un comunicado, en la operación bautizada como Dean, centra sus pesquisas en el fondo de inversión e investiga a su administrador, Nelio Freire Lucas, por un delito contra la Hacienda Pública.
A los investigados, entre los que también se encuentran la pareja de López, Rocío del Carmen Sánchez, y el hermano de Aguilar, se les acusa de no tributar en España los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes, y están citados a declarar como investigados este jueves y viernes ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.
Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria están desarrollando diversas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares.
Compleja estructura societaria
Los registros están dirigidos por el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional después de que a principios de 2018 se iniciaran las pesquisas sobre las operaciones de un fondo de inversión constituido en 2011 en Malta. Las actividades de este fondo, ya clausurado, consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Además, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.
Según los investigadores, los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por los dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de este país para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.
Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.
Fichajes investigados
El Ministerio Fiscal ha identificado varias operaciones sospechosas, como la adquisición de derechos de Josuha Guilavogui al Atlético de Madrid y un préstamo de 2,5 millones; la venta de derechos económicos de Radamel Falcao y la asistencia financiera añadida al mismo club.
También ha añadido a la lista de negocios a investigar la compra de derechos económicos de jugadores del Sporting de Gijón; la compra del 50 por ciento de derechos económicos de Miroslav Stepanovic; la compra del 50 por ciento de derechos de Kondogbia o del 20 por ciento de Babá, entre otros.